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届董事会第八次会议决议招商投资商银行:第十
2020-03-19

  第十一届董事会第八次会议通知,于3月18日以通讯表决方式召开会议。会议应

  参会董事17名,实际参会董事17名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

  八、审议通过了《2019年度内部审计工作情况和2020年度审计工作方案》。

  九、审议通过了《2019年度关联交易情况报告》,同意提交本公司2019年度

  十一、审议通过了《2019年度普惠金融发展情况及2020年度工作计划报告》。

  相关事项的议案》,同意自2020年起,将金融科技创新基金预算比例从全行上年

  公司2020年度国内会计师事务所,聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

  相关境外成员机构德勤.关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司2020年度

  人民币2,820万元,届董事会第八次会议决议该金额为本公司及招商银行集团会计并表范围内各附属子公司

  集团整体2020年度财务报表审计费合计金额。年内如有新增并表范围内实体,并

  同时根据监管要求进行理财业务相关审计,费用由招商银行承担,金额人民币100

  (一)截至2026年6月30日前,发行金融债券(不含各类存款证(CD))

  的余额拟不超过负债余额的10%,负债余额按本公司上年末全折人民币负债余额

  数核定。金融债券(不含各类存款证(CD))类型包括在境内市场、境外市场及

  款证(CD)以补充流动性需要。各类存款证(CD)类型包括境内市场、境外市

  款证(CD)发行的市场、币种、时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。招商投资商银行:第十一

  的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。